Côte d'ivoire: "Economie/ Rebondissement dans l’affaire Gold 2000-Bni (Acte 1) "Victor Nembéléssini au cœur d’un scandale financier"

Victor Nembéléssini au cœur d’un scandale financier

* Son créancier menacé de mort

Le Pdg de la Bni (Banque nationale d’investissement) et Pca de la société Lev-ci, Victor Silué Nembéléssini n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la société Gold 2000 de M. Assi Ossey Cyriaque. C’est ce qui ressort de nos investigations.


La société Gold 2000 dont le directeur général est Assi Ossey Cyriaque a saisi le parquet"pour faux et usage de faux, faux en écriture privée de Banque, pratiques de taux usuraires, tripatouillages de compte contre la Bni et son Pdg, Nembéléssini Silué Victor."
Depuis le 29 décembre 2009, la police économique saisie par soi transmis du Procureur de la République enquête sur ce dossier.

Après l’audition du directeur général de Gold 2000, Ossey Cyriaque dans les premières semaines du mois de janvier et celle du Pdg de la Bni une semaine après, il était question que Victor Nembéléssini Silué retourne à la police économique pour complément d’audition. Selon des sources bien introduites, l’homme n’y aurait plus mis les pieds dans l’optique de faire traîner les choses. Mais les responsables de la police qui font de la lutte contre les crimes économiques leur cheval de bataille ne lâchent prises. Ils mettent tout en œuvre pour que la vérité éclate le plus tôt possible au grand jour. Pour mémoire, ce sont ces mêmes délits de crimes économiques qui ont conduit les barons de la filière café-cacao à la Maca (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan).

De quoi s’agit-il ?

Ce que l’on peut qualifier de rebondissement de l’affaire Bni-Gold 2000 fait suite à la négociation sollicitée par M. Victor Silué Nemblessini, Pca de Lev-ci avec le premier responsable de la société Gold 2000 au tribunal correctionnel d’Abidjan au 3è cabinet du juge d’instruction. Cette rencontre visait à résoudre à l’amiable l’affaire portant sur la somme de 3.374.451.900 Fcfa (trois milliards trois cent soixante quatorze millions quatre cent cinquante un mille neuf cent) que la société Lev-ci est condamnée à reverser à la société Gold 2000 depuis le 21 février 2008 par décision juridique.
Dans un courrier Ref : 6276 PDG/DJC/DE/DG, du 14 août 2009 adressé à la société Gold 2000, M. Victor Nemblessini Silué réitère sa bonne foi dans le règlement à l’amiable des affaires en cours, surtout avec la Bni.
Face à cette "requête" qui cache des vérités, des investigations ont été menées. Selon des sources judiciaires, il ressort que la société mère de Lev-ci, Lev-Mendelgroupe Limited (Ltd) qui aurait été présentée aux autorités ivoiriennes et au Dg de Gold 2000 par le Pca de Lev-ci n’est qu’une société à responsabilité limitée (Sarl). Au capital de 1 dollar et de droit mauricien, voir paradis fiscal ayant son siège social à 8 TH, floor Max-City-Bulding Remi oller Street-Port Louis, République Mauricienne.
Inscrit à l a direction du registre de commerce de Port Louis sous le N°46298 C2/GBL.

Pour rappel, la société Gold 2000 reprocherait à la Bni d’avoir pratiqué des taux usuraires allant jusqu’à 19,5%. Alors que la commission bancaire de la Bceao n’autoriserait pas au-delà de 17%. La Bni et son Pdg sont accusés pour faux en écriture privée de banque et escroquerie. Une affaire qui date de 2004 (acte notarié du 10 juin 2004 bientôt disponible en ligne/ Ndlr). Cet acte notarié dont les clauses n’ont pas été respectées par un des signataires, notamment, M. Victor Nemblessini Silué qui délibérément a violé tous les accords de transfert de créances (1.200.000.000 Fcfa) et celui de la vente du matériel 600.000.000 Ffca.
Avant le début des travaux du port autonome de San-pédro pour lequel la Banque mondiale a jugé utile de "donner son avis de non objection" pour que la société de Ossey Assi Cyriaque exécute en qualité d’entreprise remplissant les critères les travaux, Gold 2000 sollicite auprès de sa banque, la Bni un crédit équipement et autres produits à hauteur de 880.000.000 Fcfa. Celle-ci l’accepte et nanti les marchés de matériel existant en propre de Gold 2000 y compris une assurance-vie au profit de M. Assi Ossey Cyriaque, Dg de Gold 2000. Sachant que les travaux étaient prévus pour sept mois, la Bni a traîné dans la mise en place du crédit. En s’exécutant seulement qu’à partir du sixième mois lorsque le maître d’ouvrage a menacé de résilier le contrat. C’est suite à cette menace et vu le recours que pourrait faire Gold 2000 vis-à-vis de la banque, que le Pdg de la Bni lui propose un arrangement de groupement avec une société étrangère jugée très expérimentée en travaux publics bâtiment. Gold 2000 accepte cet arrangement vu que le banquier était son conseiller financier.
La Bni demande à Gold 2000 de transférer le second crédit additionnel du 1.200.000.000 Fcfa qu’elle venait d’accorder à Lev-ci et par la même occasion son personnel technique y compris"la vente à rémérer"de son parc matériel et de son usine de fabrication de goudron.

Dans la confiance absolue, Gold 2000 s’exécute. Mais au bout de dix mois, elle découvre que la Bni présidait le conseil de l’administration de Lev-ci, prenait part activement dans la gestion de Lev-ci à travers M. Victor Nembelessini Silué qui lui-même, Pca signait des chèques et tout autres effets liés à Lev-ci. Dès lors, M. Assi Ossey Cyriaquie, Dg de Gold 2000 sentant une arnaque planifiée par sa propre banque multiplie par courrier des menaces de tout arrêter si tous les accords pris verbalement sur la base de la confiance ne sont matérialisés dans un acte notarié. C’est en ce moment que la Bni acculée demande à Me Gnamien Antoine de matérialiser ces accords.
Malgré la légitimité de ces accords en date du 10 juin 2004 fait, devant notaire et contresignés par le banquier lui-même en la personne de M. Nembéléssini Silué Victor, aucun engagement pris par la Bni et Lev-ci dans cette affaire n’a été respecté.

Pour mémoire, le Pdg de la Bni reconnaît devoir à Gold 2000 le 1 milliard 200 millions Fcfa à travers son courrier Ref : 003829/PDG/DJC/EA/TJV du 28 octobre 2004. (bientôt disponible en ligne)

Suite à cela, M. Victor Nembéléssini a été cité devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan en juillet et août 2007. Pour n’avoir pas payé les 600.000.000 Fcfa représentant la vente du matériel y compris la passation des écritures relatives à 1.200.000.000 Fcfa de transfert à Lev-ci qui serait après nos investigations, une société da ns laquelle il aurait des intérêts.

Car étant lui-même président du conseil d’administration et prenant part à la gestion quotidienne de Lev-Ci en signant chèques et effets de commerce. Ce qui démontre de loin qu’il s’agirait de délit d’initié. Cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive est suivie avec beaucoup d’intérêts dans le milieu des affaires. La balle est dans le camp de la police économique et des autorités judiciaires qui ont conscience de la lutte pour la bonne gouvernance. Le chef de l’Etat, Laurent Gbagbo suit aussi cette affaire qui fait beaucoup de bruit dans la presse. Mme Druide Amani Roberte, secrétaire nationale à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités a, au cours du séminaire tenu les 20 et 21 janvier derniers à Yamoussoukro soumis le nouveau mode de comportement au gouvernement.

La Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo a décidé de tirer un trait sur l’impunité économique peut-on dire.

Notons que le Dg Assi Ossey Cyriaque, serait constamment menacé de mort par des inconnus depuis cette affaire. Craignant pour sa vie, il a jugé utile de amener sa famille dans un pays européen, pour plus de sécurité.

Roméo d’Eburnie, Correspondant de directabidjan

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